涉資3億美元波及百萬散戶 這起全球性龐氏騙局曝光

長江商報消息 一起涉資3億美元、波及全球百萬散戶的全球性加密貨幣龐氏騙局曝光。

美東時間8月1日，美國證券交易委員會(SEC)披露，11人涉嫌參與涉資超3億美元的加密數(shù)字貨幣龐氏騙局，波及包括美國、俄羅斯等國家在內(nèi)的數(shù)百萬散戶投資者。

以區(qū)塊鏈為幌子的龐氏騙局

據(jù)SEC披露，2020年1月，Vladimir Okhotnikov、Jane Doe a/k/a Lola Ferrari、Mikhail Sergeev和Sergey Maslakov四人推出了Forsage，即一個可使數(shù)百萬散戶投資者通過智能合約進(jìn)行交易的平臺，該平臺聲稱在以太坊、TRON和Binance等區(qū)塊鏈平臺上運(yùn)行。此外，還有3名在其社交媒體平臺上支持Forsage的美國地區(qū)推廣人員和一個名為Crypto Crusaders的團(tuán)體成員，該團(tuán)體至少在美國五個州推廣過該欺詐計(jì)劃。

據(jù)悉，F(xiàn)orsage在推廣中曾公開表示，愿意與世界分享該技術(shù)。Forsage特別指出，在2020年2月6日，其開發(fā)人員在永久存在的且無法被任何實(shí)體修改的區(qū)塊鏈上“實(shí)施了自執(zhí)行智能合約”。該公司甚至宣布創(chuàng)建“以太坊區(qū)塊鏈矩陣項(xiàng)目”，聲稱智能合約“為去中心市場參與者提供了直接參與個人和商業(yè)交易的能力”。

SEC稱，F(xiàn)orsage的運(yùn)作方式與其他龐氏騙局或多層次營銷公司一樣，利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象，進(jìn)而騙取更多的投資。

業(yè)內(nèi)人士稱，F(xiàn)orsage的多層營銷計(jì)劃實(shí)際上就是打著“區(qū)塊鏈”旗號的旁氏騙局。首先，F(xiàn)orsage平臺上包含許多關(guān)于加密貨幣和區(qū)塊鏈的模糊且定義不明確的術(shù)語，無疑其想用有關(guān)技術(shù)的夸大字眼迷惑投資者；其次Forsage并未創(chuàng)建世界上第一個去中心化智能合約，而以太坊自2015年推出以來就支持去中心化智能合約；最后，F(xiàn)orsage從未在其網(wǎng)站上提供有關(guān)誰擁有或經(jīng)營該公司的信息。

理性看待區(qū)塊鏈技術(shù)

某券商分析人士接受記者采訪時表示，區(qū)塊鏈技術(shù)具有去中心化、不可篡改、匿名性等特點(diǎn)，不法分子正是利用了該特點(diǎn)，以虛擬貨幣投資為幌子進(jìn)行詐騙，或?qū)㈦娦旁p騙資金通過虛擬貨幣方式洗白。

“不過，區(qū)塊鏈與虛擬貨幣之間不能畫等號，要理性看待區(qū)塊鏈技術(shù)，避免‘談區(qū)塊鏈色變’”，上述券商分析人士稱。

中國信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所區(qū)塊鏈主管、人工智能與數(shù)據(jù)治理中心副主任王強(qiáng)此前發(fā)文稱，當(dāng)前，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展欣欣向榮，在特定領(lǐng)域的滲透率持續(xù)提高，但整體應(yīng)用體量規(guī)模還較小，無論是基礎(chǔ)鏈還是公共服務(wù)平臺，其技術(shù)和能力都在探索演進(jìn)過程中，應(yīng)用模式和商業(yè)模式還未定性。應(yīng)當(dāng)理性看待區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)整體成熟度以及對實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐力度，科學(xué)有序推進(jìn)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。

上述券商分析人士還表示，我國對與虛擬貨幣相關(guān)的非法金融活動監(jiān)管力度持續(xù)加大，投資者也應(yīng)當(dāng)理性投資，增強(qiáng)風(fēng)險防范能力，警惕披著“區(qū)塊鏈”外衣的非法集資風(fēng)險。（中國證券報）

責(zé)編：ZB